Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil “CARRERAS GRUPO LOGISTICO, S.A.”, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 3 de diciembre de 2021, a las 12:00 horas, en el domicilio social sito en Zaragoza, Calle Messina, número 2, Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) y, en segunda convocatoria si procediera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del Día.
Orden del día
Primero.- Autorizar la venta de las acciones que posee en autocartera la Sociedad, esto es, 26.943 acciones, concretamente las número 93.250 a 120.192, ambas incluidas, a favor del accionista D. Miguel Valentín Carreras Calvete.
Segundo.- Aprobar la asignación anual de recursos a la Fundación Miguel Carreras Calvete, para la realización de fines sociales, conforme sus estatutos, de forma periódica, con una cantidad aproximada entre el 2.5% y 3% del Beneficio anual.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.”
De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen convenientes, sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Zaragoza, 2 de noviembre de 2021. El Secretario del Consejo de Administración D. Fernando Carreras Lario.
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