Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil “CARRERAS GRUPO LOGÍSTICO, S.A.”, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de junio de 2023, a las 12:00 horas, en el domicilio social sito en Zaragoza, Calle Messina, número 2, Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) y, en segunda convocatoria si procediera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del Día.
Orden del día
- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría del ejercicio 2022.
- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas, del informe de gestión consolidado y del informe de auditoría del ejercicio 2022.
- Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2022.
- Dotación de la Reserva de Capitalización prevista en el artículo 25 de la ley del Impuesto de Sociedades.
- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración.
- Acuerdo expreso de donación de 500.000 euros, para el 2023 para la Fundación Miguel Carreras e Hijos.
- Delegaciones y Autorizaciones.
- Ruegos y Preguntas.
- Redacción, Lectura y Aprobación del Acta de la Junta, si procede.
De conformidad con lo establecido en el articulo J 97 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para /a celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen convenientes, sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Derecho de información.- De acuerdo con el art. 272 de la Ley de Sociedades de capital, se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Zaragoza, 29 de mayo de 2023. El secretario del Consejo de Administración D. Fernando Carreras Lario.
