Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil “CARRERAS GRUPO LOGÍSTICO, S.A.”, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 27 de junio de 2024, a las 12:00 horas, en el domicilio social sito en Zaragoza, Calle Messina, número 2, Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) y, en segunda convocatoria si procediera, al día siguiente, en el mimo lugar y hora, para tratar los asuntos comprendido en el siguiente Orden del Día.
Orden del día
- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría del ejercicio 2023.
- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas, del informe de gestión consolidado y del informe de auditoría del ejercicio 2023
- Lectura, examen y aprobación, si procede el Estado del informe de las cuentas no financieras del año 2023.
- Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2023.
- Dotación de la Reserva de Capitalización prevista en el artículo 25 de la ley de Impuesto de Sociedades.
- Aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración.
- Acuerdo expreso de donación de 600.000 euros, para el año contable 2024 para la Fundación Miguel Carreras e Hijos.
- Delegaciones y Autorizaciones.
- Ruegos y preguntas
- Redacción, Lectura y Aprobación del Acta de la Junta, si procede.
De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen convenientes, sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Derecho de información.- De acuerdo con el art. 272 de la ley de Sociedades de capital, se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; así como en su caso, el informe de gestión y el informe auditor de cuentas.
Zaragoza, 15 de mayo de 2024. El secretario del Consejo de Administración D. Fernando Carreras Lario.
