CARRERAS GRUPO LOGÍSTICO, S.A.
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 13 de febrero de 2025, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de CARRERAS GRUPO LOGÍSTICO, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24 de marzo de 2025, a las 11:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad, sito en Calle Messina 2, PLAZA, 50197 Zaragoza, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:
Orden del día
Primero.- Evaluación de la propuesta de transmitir treinta y tres mil ciento cincuenta y ocho (33.158) acciones de la Sociedad, números 50.412 a 83.569 titularidad de D. Miguel Valentín Carreras Calvete a favor de la FUNDACIÓN MIGUEL CARRERAS CALVETE E HIJOS. Procedimiento de transmisión de acciones de conformidad con el artículo 6 de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales, relativo al objeto social.
Tercero.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales, relativo a la convocatoria y constitución de las Juntas Generales.
Cuarto.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales, relativo a las mayorías para la adopción de acuerdos.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación del Acta de la Junta.
Se comunica a los señores accionistas que, de conformidad con lo establecido en el artículo 12º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, tendrán derecho a concurrir con voz y voto a la Junta General los titulares de acciones que las tengan inscritas en el Libro Registro de Acciones nominativas con cinco (5) días de antelación al día de celebración de la Junta General, además de los titulares de acciones que acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, siempre que sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta General, en los términos y con el alcance establecido en la Ley de Sociedades de Capital.
Las restricciones a la representación previstas en los artículos 184 y 186 de la Ley de Sociedades de Capital no serán aplicables cuando el representante sea el cónyuge o un ascendiente o descendiente del representado, ni tampoco cuando aquél tenga poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.
Por otro lado, se informa a los señores accionistas de su derecho, conforme a lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a examinar en el domicilio social, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos:
- el texto íntegro de las Modificaciones Estatutarias propuestas; y
- el informe del Consejo de Administración sobre dicha modificación elaborado conforme al artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital.
En Zaragoza, a 17 de febrero de 2025.
El Presidente del Consejo de Administración
Miguel Valentín Carreras Calvete
