CARRERAS GRUPO LOGÍSTICO, S.A.
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 24 de marzo de 2025, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de CARRERAS GRUPO LOGÍSTICO, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de abril de 2025, a las 11:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad, sito en Calle Messina 2, PLAZA, 50197 Zaragoza, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:
Orden del día
Primero.- Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales, relativo al objeto social.
Segundo.- Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales, relativo al régimen de transmisión de acciones.
Tercero.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales, relativo a la convocatoria y constitución de las Juntas Generales.
Cuarto.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales, relativo a las mayorías para la adopción de acuerdos.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación del Acta de la Junta.
Se comunica a los señores accionistas que, de conformidad con lo establecido en el artículo 12º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, tendrán derecho a concurrir con voz y voto a la Junta General los titulares de acciones que las tengan inscritas en el Libro Registro de Acciones nominativas con cinco (5) días de antelación al día de celebración de la Junta General, además de los titulares de acciones que acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular.
Por otro lado, se informa a los señores accionistas de su derecho, conforme a lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a examinar en el domicilio social, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos:
- el texto íntegro de las Modificaciones Estatutarias propuestas; y
- el informe del Consejo de Administración sobre dichas modificaciones elaborado conforme al artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital.
En Zaragoza, a 25 de marzo de 2025.
El Presidente del Consejo de Administración
Miguel Valentín Carreras Calvete
