CARRERAS GRUPO LOGÍSTICO, S.A.
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de abril de 2025, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de CARRERAS GRUPO LOGÍSTICO, S.A. (en adelante, la “Sociedad”), que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de mayo de 2025, a las 11:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad, sito en Calle Messina 2, PLAZA, 50197 Zaragoza, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:
Orden del día
Primero.-Renovación y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Segundo.-Delegación de facultades.
Tercero.-Ruegos y preguntas.
Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso aprobación del Acta de la Junta.
Se comunica a los señores accionistas que, de conformidad con lo establecido en el artículo 12º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, tendrán derecho a concurrir con voz y voto a la Junta General los titulares de acciones que las tengan inscritas en el Libro Registro de Acciones nominativas con cinco (5) días de antelación al día de celebración de la Junta General, además de los titulares de acciones que acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezca como titular.
En Zaragoza, a 25 de abril de 2025.
El Presidente del Consejo de Administración
Miguel Valentín Carreras Calvete
